После январских событий 2022 года в Казахстане (тогда во многих городах вспыхнули массовые протесты, которые переросли в беспорядки) экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана (местной спецслужбы) Карим Масимов был осужден на 18 лет колонии за госизмену, насильственный захват власти и превышение должностных полномочий. Помимо этого, на него завели также два дела об отмывании денег и взяточничестве. Согласно материалам дела, Масимова обвинили в том, что он отдал приказ силовикам покинуть здания ДКНБ в Алматы, Кызылорде и в других городах, которые в итоге были разграблены, и откуда было украдено оружие.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Экс-главу КНБ Казахстана Карима Масимова приговорили к 18 годам лишения свободы по делу о госизмене и захвату властиСейчас Масимов отбывает срок в колонии (президент Токаев в прошлом году отказал ему в помиловании). Между тем в Казахстане всплывают новые подробности жизни бывшего высокопоставленного силовика, который такдже был премьер-министром Казахстана в 2007—2012 и в 2014—2016 годах и руководителем администрации президента Казахстана (2012—2014). Расследовательский проект Freedom for Eurasia опубликовал обзор коррупционных скандалов с участием Масимова и обнаружил, что тот тратил сотни тысяч долларов на роскошный отдых, оплату услуг российского астролога Павла Глобы и покупку раритетов, в числе которых письма Наполеона. Журналисты проекта Радио Свобода Азаттык.Азия изучили материалы Freedom for Eurasia и поговорили о деле Масимова с директором директором этой организации Томасом Мейном.
****
Отчет Freedom for Eurasia называется "Комплекс Наполеона: коррупция казахстанского премьер-министра Карима Масимова". Он содержит детали расходов бывшего высокопоставленного чиновника: информация в нем базируется на утечке его переписки с подчиненными и на других полученных расследователями документах. Письма и документы свидетельствуеют о незаконном обогащении бывшего чиновника и о том, что он тратил деньги с размахом.
Утечка переписки чиновника получила название Kazaword — она
произошла еще в 2014 году. Письма тогдашнего премьера показывают, что Масимов среди прочего отдал за предсказания астролога из России Павла Глобы более 200 тысяч долларов.
В мае 2009 года Масимов, его помощник Талант Муратбаев и электронный адрес astrogloba вели переписку о банковском переводе из Казахстана в Россию на сумму 6,334 миллиона рублей ($202 185 gо курсу того времени). Получателем значился Глоба Павел Павлович, а назначением перевода указывалась "материальная помощь".
Это не единственное, на что бывший чиновник потратил крупную сумму.В 2012 году казахстанский дипломат во Франции Жан Галиев получил поручение найти для премьер-министра Масимова письма Наполеона. В переписке между Галиевым и помощником Масимова обсуждаются приобретение этих писем у букиниста и способы их доставки в Казахстан. Стоимость покупки оценивается в 97 500 евро.
В отчете также упоминается лечение чиновника или членов его семьи у врачей в американском штате Огайо. Медицинские услуги обошлись ему в $313 тысяч.
Частная школа в Вашингтоне, где училась дочь Масимова, получила от казахстанского чиновника пожертвования в размере $200 тысяч.
Исследователи также изучили данные о семейных поездках Масимовых во Францию, Италию, Испанию, Гонконг, Сингапур — на отдых там они тратили сотни тысяч долларов. Информация об этих поездках ранее публиковалась в западных СМИ.
В 2020 году британская газета Financial Times писала, что компания "Казахмыс", разрабатывающая месторождения цветных металлов в Казахстане, организовала в 2011 году путешествие для членов семьи Масимова (тогда премьер-министра) во Францию. Компания предоставила чиновнику частный самолет, устроила посещение Диснейленда и позаботилась о проживании в отеле в престижном районе Парижа.
Freedom for Eurasia в своем отчете ссылается на показания и документы, предоставленные казахстанским бизнесменом, экс-банкиром Еркыном Амирхановым. В 2017 году он входил в топ-50 богатейших бизнесменов страны по версии Forbes.kz. Амирханов покинул страны в 2019 году на фоне конфликта с бизнес-партнерами и судебными разбирательствами.
Амирханов рассказал, что Масимов использовал своих протеже, чтобы получать взятки и проворачивать подозрительные сделки. Доверенными лицами, по его утверждению, были бизнесмены Айгуль Нуриева и Александр Клебанов — бывший партнер Амирханова. По словам источника, Нуриева и Клебанов вывели на счета офшорной компании, конечным бенефициаром которой выступал Масимов, $25 млн. Вывод средств был оформлен под сделку о покупке акций компании "Казахтелеком".
Как пишут авторы, Масимов также в бытность заместителем премьер-министра был бенефициарным владельцем основного
поставщика телекоммуникационных услуг Казахстана, АО "Казахтелеком".
В отчете говорится и о предполагаемой схеме взяток через сделки с компанией Telia, когда Масимов курировал телекоммуникационный сектор Казахстана. В схемах снова фигурирует Айгуль Нуриева.
Масимов долгие годы был одним из самых влиятельных персон в Казахстане и считался человеком из ближайшего окружения экс-президента Нурсултана Назарбаева, правившего страной почти 30 лет. Исследователи Freedom for Eurasia называют Масимова главным организатором январских событий, жертвами которых стали по меньшей мере 238 человек. Масимов на тот момент возглавлял Комитет национальной безопасности, главную спецслужбу страны.
После задержания Масимова комитет нацбезопасности опубликовал фотографии его имущества и сообщил, что у экс-руководителя есть элитные квартиры в Астане и Алматы, особняк, земельный участок стоимостью 2,5 миллиарда тенге, 11 автомобилей бизнес-класса. В особняке обнаружили $17,2 млн наличными, а также элитные часы, золотые слитки, антиквариат и "многое другое".
Конфискованный у Масимова дом в столице трижды выставляли на торги. Два аукциона, когда стартовой ценой указали 1,8 миллиарда тенге, не состоялись из-за отсутствия участников. Затем стоимость снизили до 1,6 миллиарда, но вскоре особняк сняли с торгов. Объявили, что он перейдет в коммунальную собственность акимата Астаны, объект отдадут под социальные нужды.
****
Директором международной организации Freedom for Eurasia Томас Мейн говорит, что доклад подтверждает то, что многие в Казахстане давно подозревали — "что Масимов был коррумпирован".
"Но доклад идёт дальше, показывая с помощью документов, как эта коррупция проявлялась на деле", — объясняет он. Он подчеркивает, что Масимов был прямым акционером "Казахтелекома" и провел крайне подозрительную передачу акций, которая, по всей видимости, представляла собой взятку в размере $25 млн Масимову и назарбаевской партии "Нур Отан".
Масимов и Нурсултан Назарбаев, фотография был размещенна на сайте правительства Казахстана 15 февраля 2018 года, но дата съемки которой неизвестна
— Расскажите, пожалуйста, о себе и о своей работе над этим расследованием.
— Мы работали около 18 месяцев. У нас небольшая команда, но много источников. Мы проверяем все факты. Это была кропотливая работа. Я базируюсь в Лондоне. Раньше я был исследователем в организации Global Witness — там, собственно, я и получил большую часть своей экспертизы в области клептократии. Основатель организации, Лейла Назгуль Сейитбек, базируется в Австрии.
— Каковы самые важные моменты вашего исследования?
— Доклад подтверждает то, что многие в Казахстане уже подозревали — что Масимов был коррумпирован. Доклад идёт дальше, показывая с помощью документов, как эта коррупция проявлялась на деле.
Два ключевых открытия заключаются в том, что в 2006–2007 годах Масимов был прямым акционером "Казахтелекома", а не просто использовал для этого подставное лицо. Мы также описываем крайне подозрительную передачу акций, которая, по всей видимости, представляла собой взятку в размере $25 смлн Масимову и партии "Нур Отан".
— Айгуль Нуриева в отчете характеризуется как "главный прокси-представитель казахстанского режима". Она была доверенным лицом, управлявшим зарубежными активами исключительно Масимова или привлекалась для управления в том числе богатств семьи экс-президента Назарбаева? Вы пытались выйти на нее и задать вопросы?
— Нуриеву давно подозревают в том, что она является подставным лицом. Отчёт даёт гораздо больше информации о той роли, которую она играла. Мы знаем, что она находится в Британии, и отправили ей список подробных вопросов, на которые она не ответила. Но отчёт показывает, что она находится в самом центре коррупции, которая происходила, когда Масимов был премьер-министром.
Она якобы была акционером компании Bodam, которая владела акциями "Казахтелекома". Это та самая компания, в которой, как мы теперь знаем, Масимов на короткое время был прямым акционером. Когда он вышел из структуры, Нуриева фактически выполняла его поручения в "Казахтелекоме".
Мы подозреваем, что их отношения уходят корнями во времена, когда они оба работали в банковской сфере. Так они и познакомились, но на протяжении многих лет оставались очень хорошими друзьями. Она действительно была одной из многих, кто генерировал средства, поддерживая тот режим у власти.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: От премьера до министров: какие чиновники из Казахстана обзавелись элитной недвижимостью в Дубае. Пятая часть расследования Радио Свобода
— В отчете говорится, что купленные Масимовым письма Наполеона Бонапарта были оправлены в Казахстан через казахстанское посольство дипломатической почтой. Эти сведения были взяты из утечки электронных писем Kazaword? Вы проверяли эту информацию, спрашивали у людей, работавших в то время в посольстве Казахстана в Париже и чиновников, которые, очевидно, превысили полномочия?
— Мы предоставили все электронные письма, которые использовали в отчёте, в списке ссылок, так что вы можете кликнуть на конкретную ссылку в конце и увидеть то самое письмо. Жан Галиев, который работал в посольстве Франции, действовал как своего рода "дворецкий" семьи Масимова, организуя отправку этих писем в Казахстан. К сожалению, такова природа казахской клептократии. Если, скажем, в Великобритании вы нанимаете частную компанию, шофёра или няню для ухода за семьёй, то в Казахстане просто задействуете других госслужащих, потому что так устроена система.
Мы отправили детальные вопросы Ерболу Орынбаеву, Жану Галиеву (бывший заместитель премьер-министра Казахстана Ербол Орынбаев и посол Казахстана в Португалии Жан Галиев. — ред.) — всем, кого упомянули в отчёте и кого удалось найти, и, к сожалению, никто из них не ответил. У них была возможность прокомментировать и задать вопросы. Но, исходя из того, что нам удалось найти, мы уверены, что использованная нами информация точна.
— Часть данных в отчете — документы, предоставленные Еркыном Амирхановым. В том числе банковские переводы, внутренняя переписка, проекты договоров. Как вы убедились в том, что это оригиналы документов?
— Да, сам Амирханов вовлечён в судебное разбирательство против своих бывших акционеров в "Эксимбанке", так что он, возможно, он не самый надёжный свидетель. Поэтому очень важно стараться проверять информацию. Электронные письма, которые он отправлял, выглядят подлинными. В них были активные ссылки. Любые детали, которые там упоминались, мы могли проверить.
Например, он предоставил таблицу с платежами, из которой следовало, что были задействованы различные британские компании. Мы обратились в британский реестр, чтобы убедиться, что такая компания действительно существует, и немного узнать о ней. Всё, что мы нашли, подтверждало данные. Конечно, это не является стопроцентным доказательством, но мы можем сказать, что приложили значительные усилия, чтобы проверить информацию, а не просто полагаться на Амирханова.
— Есть ли в этом исследовании данные, которые прежде не публиковались?
— Я думаю, что тот факт, что Масимов был прямым акционером Bodam, которая, в свою очередь, была акционером "Казахтелекома", — это новое разоблачение. Долгое время подозревали, что госпожа Нуриева действовала как подставное лицо Масимова, но она утверждала, что это неправда и что она была независимой стороной. Я считаю, что эти документы подтверждают: Масимов был непосредственно вовлечён в "Казахтелеком" в течение короткого времени, а затем уже через Нуриеву.
Кроме того, ранее особо не освещался трансфер акций, о котором мы предоставляем много документации. Думаю, что по этой конкретной сделке ещё появится информация. На первый взгляд казалось, что Нуриева продавала какие-то акции "Эксимбанку" или компаниям, которые принадлежали «Эксимбанку».
Мы знаем, что в итоге [Александр] Клебанов (казахстанский бизнесмен, возглавлял совет директоров "Эксимбанка Казахстан" до 2018 года, сейчас глава "Центрально-Азиатской топливно-энергетической компании" – ред.) действительно стал акционером "Казахтелекома". Но в той конкретной сделке 2006 года, которую мы описываем, акции на самом деле не были переданы. Просто было переведено $25 млн — ни за что. Это выглядит крайне подозрительно. Мы предоставляем все документы, чтобы люди могли сами ознакомиться и сделать выводы. На мой взгляд, нет другого разумного объяснения, кроме того, что это была взятка.
Ваш браузер не поддерживает HTML5
Элитная недвижимость казахстанских чиновников в Дубае за сотни миллионов долларов. Расследование казахской службы Радио Свобода
— Почему страны Запада, в частности, правительства Великобритании и США не предпринимают меры при наличии разного рода подобных доказательств?
— Хороший вопрос, один из тех, над которыми мы ломаем голову в отчёте. После полномасштабного вторжения России в Украину потребовалось много работы по санкциям против России. Но это было более трёх лет назад. Президент Казахстана Токаев открыто говорит, что некоторые люди разбогатели благодаря бывшему президенту. Казалось бы, Великобритания и США должны были выразить готовность помочь нынешнему [казахстанскому] правительству заморозить эти активы.
Мы не знаем, что происходит за кулисами, но создаётся почти впечатление, что имеет место подход "мы не накладываем санкции на своих друзей". Но казахстанское правительство не считает Масимова другом — он сидит в тюрьме. Так что это выглядело бы как довольно лёгкая победа — расследовать Масимова и его предполагаемых подставных лиц и заморозить любые активы, которые у него могут быть во Франции, Великобритании, США или где-либо ещё. Возможно, есть недвижимость и банковские счета, о которых мы пока не знаем.
Так что, да, очень разочаровывает, что пока никто не был подвергнут санкциям. И, насколько нам известно, по крайней мере публично, нет расследования в отношении Масимова или любого другого казахстанского клептократа.
— Масимов был одним из ближайших и преданных соратников Назарбаева. Масимова судили. Племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалды тоже предстал перед судом, был отправлен в тюрьму, вышел на свободу. Почему власти Казахстана, по вашему мнению, не инициируют расследований относительно капиталов прямых родственников президента?
— Я думаю, эти фигуры слишком влиятельны, у них слишком сильная защита. Возможно, им пришлось отдать часть денег, чтобы обезопасить себя. Я сам, как часть команды, провёл много расследований по другим членам семьи (первого президента Казахстана).
Например, мы рассматривали недвижимость, которой владеет Дарига Назарбаева в Великобритании, и там происходят очень подозрительные сделки. И, даже несмотря на то, что приказ о проверке необъяснённых богатств (Unexplained Wealth Order) был отклонён британскими судами, мы всё равно считаем, что там есть очень серьёзные вопросы, на которые нужно ответить. И, как все в Казахстане знают, эти активы изначально принадлежали Рахата Алиева, который объявлен преступником. Так почему же эти активы не заморожены?
Думаю, дело в том, что здесь существуют определённые межличностные связи, которые защитили некоторых людей на самой вершине этой семьи.